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香港匯豐銀行合規部將于2015年上半年針對以下賬戶做審查

香港匯豐銀行合規部將于2015年上半年針對以下賬戶做審查。

  1,月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司將在3-6個月直接關閉賬戶。(大額交易客戶公司可申請貸款1500萬港幣以內)

  2,5年以上賬戶無審計報告的;

  3,年交易額度過500萬港幣以上的賬戶,建議做賬審計。符合以上信息但公司無做賬審計,提供不了核數報告的將會受到銀行審查或關閉賬號(已經有做賬審計的客戶可忽略此信息)

  PS:

現在各銀行因反洗黑錢檢查力度都很嚴格,為避免賬號被銀行銷戶或者凍結請務必做到以下兩點

  1.賬戶里要留有至少1000-2000港幣

  2.保證三個月內至少有一次登錄網銀記錄

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